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助力反洗钱、反恐怖融资,守护美好生活

来源:伯嘉基金 2018-09-03 09:22:13

为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识,发挥金融机构反洗钱作用,加大对洗钱风险的防范和打击力度,创造良好的金融环境,我司积极响应人民银行提出的关于金融机构应在反洗钱宣传功能上起带头作用的号召陆续开展了反洗钱宣传系列活动,推动反洗钱工作的有效开展。



以全国人民代表大会常务委员会2006年10月31日通过反洗钱法为起点,我国反洗钱工作全面步入法治化轨道已有11年时间。2006十届全国人大常委会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》,第一次以国家专门立法形式确立我国反洗钱工作基本制度,并自2007年1月1日起正式施行。《反洗钱法》的颁布实施,对于预防洗钱活动、维护金融秩序、遏制洗钱犯罪及其相关犯罪,发挥了极其重要的作用。

 

2016年12月,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),自2017年7月1日起实施。《管理办法》结合国内工作实际和国际标准,对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》两部规章进行了修订、整合,在规章层面明确了金融机构切实履行可疑交易报告义务的新要求,《管理办法》的颁布必将进一步提高金融机构可疑交易报告工作有效性,有助于预防、遏制洗钱、恐怖融资等犯罪活动,维护我国金融体系的安全稳健,并促进我国反洗钱工作进一步与国际标准接轨。

 

十一年来,我国反洗钱工作经受了种种考验,已形成制度完善、机制健全、运行良好的工作体系,取得了显著成绩,成为维护我国金融安全和经济社会稳定的一把利剑。各类金融机构及非银行支付机构在反洗钱监管部门的指导下,切实依法履行反洗钱义务,防范洗钱风险的意识和能力得到显著提升,并为防范和打击洗钱及上游犯罪提供了有力的金融情报支持。

 

洗钱:简单来说,就是把犯罪(如金融诈骗、贪污贿赂等)所得的钱洗白,并装进犯罪者口袋的过程;反洗钱:就是指根据法律法规采取一系列措施,预防、阻止通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益来源的洗钱活动。反洗钱工作是长期的持续的工作,对于我们普通投资者(或者叫经济金融活动参与者)有着直接的关联作用和影响,正因为如此,反洗钱宣传活动需要长期开展,更需要你我的共同参与。

 

既然洗钱犯罪活动其实离我们大家日常生活并不遥远,那么我们如何防范洗钱犯罪活动呢?相信大家看完以下由中国人民银行通过一组具有趣味性的图文漫画,可以了解到反洗钱的基本知识。

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